Челябинвестбанк

(351) 268-00-88

Пакет документов для заключения договора



Юридическими лицами, не имеющими расчетного счета в Банке, предоставляются:
  1. Анкета Клиента - юридического лица.
  2. Копия Устава (всех изменений к Уставу) с отметкой ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента. 
  3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная представителем Клиента. 
  4. Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента. 
  5. Копия информационного письма (уведомления) об учете в Статрегистре Росстата, заверенная представителем Клиента.
  6. Копия протокола (приказа) о назначении (избрании) руководителя (иного лица, действующего от имени Клиента), заверенная представителем Клиента, и в зависимости от организационно-правовой формы: список участников общества (выписка из реестра акционеров) действующий на дату назначения (избрания).
  7. Карточка образцов подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная, либо ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка, в котором открыт расчетный счет Клиента либо заверенная сотрудником Банка согласно действующей процедуре и тарифам.
  8. Копии паспортов лиц, включенных в карточку образцов подписей – руководителя и главного бухгалтера (страницы 2, 3, 4, 5, 19), заверенные их владельцами.
  9. Согласие лиц, включенных в карточку образцов подписей – руководителя и главного бухгалтера, на обработку их персональных данных Банком, оформленное каждым из указанных лиц и подписанное в присутствии сотрудника Банка.
  10. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (с актуальными сведениями на момент предоставления), заверенная представителем Клиента.
  11. В случае, если Клиент является кредитной организацией дополнительно запрашиваются письма ЦБ РФ о согласовании лиц, указанных в карточке образцов подписей.
  12. Письмо, подписанное представителем Клиента о приеме на инкассацию с указанием перечня объектов, подлежащих инкассации.
  13. Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.

Индивидуальными предпринимателями предоставляются:
  1. Анкета Клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя).
  2. Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, заверенная представителем Клиента. 
  3. Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента. 
  4. Карточка образцов подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная, либо ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка, в котором открыт расчетный счет Клиента, либо заверенная сотрудником Банка согласно действующей процедуре и тарифам.
  5. Копия паспорта индивидуального предпринимателя, его доверенного лица (в случае, если данное лицо будет совершать сделки от имени Клиента (страницы 2,3,4,5,19), заверенная его владельцем. 
  6. Согласие лиц, включенных в карточку образцов подписей, на обработку их персональных данных Банком, оформленное каждым из указанных лиц и подписанное в присутствии сотрудника Банка.
  7. Нотариально оформленная доверенность либо ее нотариально удостоверенная копия с соответствующими полномочиями (при необходимости).
  8. Копия выписки из Единого государственного реестра предпринимателей, отражающая данные, действительные на момент ее представления, заверенная представителем Клиента.
  9. Документы о финансовом положении (к пункту 19 Анкеты Клиента (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой))
  10. Письмо, подписанное представителем Клиента о приеме на инкассацию с указанием перечня объектов, подлежащих инкассации.
  11. Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.



Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система "Город"
Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система
"Город"

Отдел информационной поддержки: (351) 268-00-88 (круглосуточно)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 © Челябинвестбанк