Информация для акционеров

Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества установлена Советом директоров-19 августа 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, представившие в Банк заполненные бюллетени до даты окончания приема бюллетеней.

Для акционеров - физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене,или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности(основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").

Для юридических лиц - на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя,или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.

Заполненные бюллетени можно направить по почте или доставить нарочным в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресам: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а; г.Челябинск,ул.Васенко,63 офис 212-а.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 20 августа 2024 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресам: г. Челябинск, пл.Революции, 8, к.413-а; г.Челябинск,ул.Васенко,63,офис 212-а.

Повестка дня общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2023 году, итоговой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
• Утверждение распределения прибыли за 2023 год, в том числе размера годовых дивидендов.
• Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка.
• Избрание членов Совета директоров Банка.
• Утверждение изменений в Устав Банка.
• Утверждение в новой редакции внутренних документов,регулирующих деятельность органов управления Банка:
  Положения о Совете директоров;
  Положения об исполнительных органах;
• Назначение аудиторской организации Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества установлена Советом директоров — 4 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для акционеров — физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности (основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").
Для юридических лиц — на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а;
• Регистратор - АО "ВРК" Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 5 апреля 2024 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а, г.Челябинск, ул.Васенко, 63, офис 212-а.

Повестка дня общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
• Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе размера годовых дивидендов.
• Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.
• Избрание членов Совета директоров Банка.
• Утверждение изменений в Устав Банка.
• Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
  Положения о Совете директоров;
  Положения об исполнительных органах;
  Положения об общем собрании акционеров.
• Назвачение аудиторской орагизации Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества установлена Советом директоров - 4 апреля 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для акционеров - физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности(основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").
Для юридических лиц на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а;
• Регистратор - АО "ВРК" Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, 63, офис 212-а.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 5 апреля 2023 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресам: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а; г.Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.