Сообщение о годовом общем собрании 2024 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения Банка: город Челябинск, пл. Революции,8
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.- Форма проведения собрания — заочное голосование.
- Дата проведения собрания — 27 апреля 2024 года.
- Дата окончания приёма бюллетеней — 27 апреля 2024 года (последний день приема бюллетеней — 26 апреля 2024 года, 22:00 мск.).
Повестка дня общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2023 году, итоговой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение распределения прибыли за 2023 год, в том числе размера годовых дивидендов.
- Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка.
- Избрание членов Совета директоров Банка.
- Утверждение изменений в Устав Банка.
- Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения о Совете директоров;
- Положения об исполнительных органах;
- Назначение аудиторской организации Банка.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для акционеров — физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности (основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").
Для юридических лиц — на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а;
- Регистратор-АО "ВРК" Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.
Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"