Сообщение о годовом общем собрании 2025 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения: город Челябинск, площадь Революции, дом №8
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" извещает о заседании годового общего собрания акционеров.- Способ принятия решений - заседание общего собрания, совмещенное с заочным голосованием.
- Дата и время проведения заседания - 28 апреля 2025 года в 11 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10:00 местного времени.
- Место проведения заседания: город Челябинск, площадь Революции, дом №8.
- Дата окончания приёма бюллетеней в случае заочного голосования (последний день приема бюллетеней) - 25 апреля 2025 года, 22:00 мск.
- физическим лицам - паспорт;
- юридическим лицам - копию документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя юридического лица;
- уполномоченным представителям акционеров - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
- Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2024 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение распределения прибыли за 2024 год, в том числе размера годовых дивидендов.
- Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.
- Избрание членов Совета директоров Банка.
- Утверждение Устава Банка в новой редакции.
- Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения об общем собрании акционеров;
- Положения о Совете директоров;
- Положения об исполнительных органах. - Назначение аудиторской организации Банка.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для акционеров - физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности(основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").
Для юридических лиц - на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.
Заполненные бюллетени можно направить по почте или доставить нарочным в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресу:
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а,
- или Регистратору АО "ВРК": 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а,
- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.
Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"