Сообщение о годовом общем собрании акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Форма проведения собрания - заочное голосование.
Дата проведения собрания - 28 апреля 2023 года.
Дата окончания приёма бюллетеней - 28 апреля 2023 года.
(последний день приема бюллетеней - 27 апреля 2023 года,22:00 мск.).
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе размера годовых дивидендов.
- Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.
- Избрание членов Совета директоров Банка.
- Утверждение изменений в Устав Банка.
- Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения о Совете директоров;
- Положения об исполнительных органах;
- Положения об общем собрании акционеров. - Назначение аудиторской организации Банка.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для акционеров - физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности(основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").
Для юридических лиц на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а;
- Регистратор - АО "ВРК" Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, 63, офис 212-а.
Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"