Сообщение о годовом общем собрании 2026 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения: город Челябинск, площадь Революции, дом №8
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
- Способ принятия решений - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Дата и время проведения заседания - 30 апреля 2026 года в 11 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10:00 местного времени.
- Место проведения заседания: город Челябинск, площадь Революции, дом №8.
- Дата окончания приёма бюллетеней в случае заочного голосования (последний день приема бюллетеней) - 27 апреля 2026 года,22:00 мск.
- физическим лицам - паспорт;
- юридическим лицам - копию документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя юридического лица;
- уполномоченным представителям акционеров - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов.
- Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.
- Избрание Председателя Правления Банка.
- Избрание членов Совета директоров Банка.
- Утверждение изменений в Устав Банка.
- Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения об общем собрании акционеров;
- Положения о Совете директоров;
- Положения об исполнительных органах. - Назначение аудиторской организации Банка.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для акционеров - физических лиц достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности (основание-ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах").
Для юридических лиц - на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.
Заполненные бюллетени можно направить по почте или доставить нарочным в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресу 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться, начиная с 8 апреля 2026 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресам:
- 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а;
- 454091,г.Челябинск,ул.Васенко,63,офис 212-а.
Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"